შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დააწესა საქართველოში დაფუძნებული კრიპტო კომპანია SHPS Shelbit-ის წინააღმდეგ. აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისი კომპანიას ადანაშაულებს საერთაშორისო ფულის გათეთრებისა და სანქციებისგან თავის არიდების სქემაში მონაწილეობაში, რომელიც ირანისა და IRGC-ის სასარგებლოდ იყო განხორციელებული.

აღნიშნულია, რომ საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ირანის რეჟიმის უსაფრთხოების ძალებისთვის კრიპტოაქტივების ტრანზიტის მთავარ ცენტრს წარმოადგენდა. IRGC-ის მიერ კონტროლირებადმა კრიპტო მისამართებმა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქტივები გადარიცხეს Shelbit Exchange-ის ანგარიშებზე, ხოლო 2 მილიონ დოლარზე მეტი საპირისპირო მიმართულებით - Shelbit-დან IRGC-ის სუბიექტებში გადაირიცხა.

ავტორი: მარიამ იმერლიშვილი, ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2020 წლიდან

სოციალური ქსელები

ევროპული ქვეყნები ზამთრისთვის უკრაინისთვის „პეტრიოტის“ ტიპის რაკეტებით უზრუნველყოფას შეეცდებიან.

გირჩი წევრი, სანდრო რაქვიაშვილი - ივანიშვილთან შეხვედრა 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ, შედგა

ევროკავშირი საქართველოს რეპრესიული კანონების გაუქმებისაკენ მოუწოდებს

Global Finance-მა საქართველოს ბანკი დაფინანსების სერვისების მიმართულებით საუკეთესოდ დაასახელა