აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ ამერიკული კომპანია რუსი ოლიგარქის, ოლეგ დერიპასკას წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისთვის დააჯარიმა.

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ, უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მეშვეობით, ნიუ-იორკში დაფუძნებულ Gracetown Inc.-ს რუსეთთან დაკავშირებული სანქციების დარღვევისთვის 7.1 მილიონ დოლარზე მეტი ჯარიმა დააკისრა.

„ფინანსთა სამინისტრო ენერგიულად უპასუხებს მათ, ვინც უგულებელყოფს ჩვენს სანქციებს და ეხმარება ჩვენს მოწინააღმდეგეებს. მდივან ბესენტის ხელმძღვანელობით, ჩვენ გავაგრძელებთ გამოძიებას და პასუხისგებაში მიცემას იმ პირების, ვინც ეხმარება სანქცირებულ პირებს“, - განაცხადა ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, ჯონ კ. გურლიმ.

2018 წლის აპრილიდან 2020 წლის მაისამდე, Gracetown-მა დერიპასკას საკუთრებაში არსებული კომპანიის სახელით 24 გადახდა მიიღო, რომელთა ჯამური ღირებულება 31 000 დოლარს აჭარბებდა.

გარდა ამისა, როგორც განცხადებაშია ხაზგასმული, OFAC-ის ოფიციალური ბრძანება, რომელიც დერიპასკას კონტექსტში ასეთ ტრანზაქციებს კრძალავდა, იგნორირებული იყო.

გარდა ამისა, Gracetown-მა OFAC-ს არ მიაწოდა ინფორმაცია სანქცირებული ოლიგარქის გაყინული აქტივების შესახებ, რომლებიც კომპანიას 45 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ეკუთვნოდა.

„გრეისთაუნი“ 2006 წელს დაარსდა ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში, სამი ფუფუნების ობიექტის სამართავად, რომლებიც დერიპასკამ დაახლოებით იმავე პერიოდში შეიძინა სხვადასხვა იურიდიული პირის მეშვეობით. 2006 წლიდან 2018 წლამდე დერიპასკა „გრეისთაუნის“ საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი იყო.

მას შემდეგ, რაც OFAC-მა დერიპასკას წინააღმდეგ სანქციები 2018 წლის აპრილში დააწესა, აშშ-ის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი მისი ყველა აქტივი გაიყინა და აშშ-ის სუბიექტებს მასთან ან მის ქონებასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების განხორციელება აეკრძალათ.

შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის ბოლოს შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი, ფართომასშტაბიანი სანქციები დააწესა, პირველად ტრამპის მეორე ვადის განმავლობაში, მოსკოვის მხრიდან ამერიკელი პრეზიდენტის სამშვიდობო ძალისხმევის სერიოზულად აღქმის სურვილის არქონის გამო.

კერძოდ, სანქციებმა, რომლებიც 21 ნოემბერს ამოქმედდა, „როსნეფტი“ და „ლუკოილი“ დააზარალა.

დაგვიანების მიუხედავად, სანქციებმა ფაქტობრივად ბოლო მოუღო „ლუკოილის“ საერთაშორისო ბიზნესს.

ავტორი: ექსპრესნიუსი,

სოციალური ქსელები

კახა კალაძე ინტერ რაოს დასანქცირებაზე: თუ საჭირო აუცლებლობა იქნება რა თქმა უნდა, შესაბამის ნაბიჯებს გადავდგამთ

პროკურატურამ გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო

Wine Square X Lunatic ერთმანეთის მხარდასაჭერად | მცირე ბიზნესის ჯაჭვი გრძელდება

ვალტონენი – ფინეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას