საქართველოში არსებობს კანონი და კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხებს. საქართველოს ამ მხრივ საკმაოდ კარგი შეფასება აქვს, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.

როგორც გვენეტაძემ აღნიშნა, თუ აღნიშნული კანონის დაცვა არ მოხდება, ქვეყნის ფინანსური სისტემის რეპუტაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება.

"მოგეხსენებათ, რომ დღეს მსოფლიო რეგულატორების ყურადღების ცენტრშია უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხი. აქედან გამომდინარე, ეროვნული ბანკი უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს და კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს ამ სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებს.

არიან სუბიექტები, რომლებმაც უნდა დაიცვან ეს კანონმდებლობა. თუ არ მოხდება ამ კანონმდელობის დაცვა შეიძლება გაიზარდოს რისკები ფინანსური სისტემისა. საქართველოს ამ მხრივ საკმაოდ კარგი შეფასება აქვს. ის კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს შესაბამისობაშია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტებთან. ახლა უკვე ჩვენი საქმეა, რომ კარგად შევასრულოთ.

მინდა მოვუწოდო ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ გაითავისონ თავიანთი როლი ტერორიზმის დაფინანსებისთვის განკუთვნილი ფულადი ნაკადების საფინანსო სისტემაში შეღწევის პროცესში და სათანადოდ დაიცვან ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს არსებობს. თუ კი ამ ინსტიტუტებს აქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენ მზად ვართ მივაწოდოთ განმარტებები, რადგან ქვეყანა ასეთი მოვლენებისგან დაცული უნდა იყოს. ჩვენ გვაქვს საკანონმდებლო ბაზა, რომლის შესრულების მონიტორინგს ვახორციელებთ", - განაცხადა გვენეტაძემ.

ავტორი: ირაკლი მანაგაძე , ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2009 წლიდან

სოციალური ქსელები

ევროკავშირი სანქციებსა და ვიზების შეზღუდვებს ამზადებს, რათა რუსებმა გლობალურ სპორტში დაბრუნება ვერ შეძლონ

ხაბეიშვილი - ვცდილობ სიმართლე გითხრათ: დაყენებული სახეები, ფონად წიგნები და ხალხის დაშტერება, მოტყუება, რომ ჩვენი ბედი ბრიუსელში ან “აშხაბადში” წყდება

სიძულვილით გამორჩეული სამხარაძის მევიოლინე მამას 4 ქალაქში კონცერტისთვის ბიუჯეტიდან 164 750 ლარს გადაუხდიან

საპატრიარქო შეშფოთებულია აზერბაიჯანში ქართულ ტაძარში მიმდინარე სამუშაოებით